Suç Gelirini Aklama Operasyonu: Payco’ya El Konuldu

İstanbul Başsavcılığı’ndan Şok El Koyma Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini aklama şüphesiyle Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Operasyon, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Devrede

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ve şirketin mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Başsavcılık Açıklaması: Sistemli Para Aklama İddiası

Başsavcılık yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca, suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığına dair ciddi bulgulara ulaşıldığı vurgulandı.

Merkez Bankası ve MASAK Raporları İnceleme Altında

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen analiz raporunun detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi. Her iki kurumun raporlarında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sisteme sokulduğu ve ardından çeşitli şirketler üzerinden aklandığı yönünde tespitler yer aldığı ifade edildi.

Örgütlü Suç Şüphesi

Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, aktör sayısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında, bireysel bir faaliyet olmadığı ve örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösteriyor. Soruşturma dosyasındaki tüm delillerin değerlendirilmesi sonucunda, elektronik para kuruluşu bünyesinde bir suç örgütü oluşturulduğu ve bu örgütün hiyerarşik bir yapıya sahip olduğu tespit edildi. Örgütün bir lideri, üç yöneticisi ve yedi örgüt üyesinden oluştuğu ve çok sayıda yüksek riskli finansal hareketin tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Suç tarihinden sonra edinildiği düşünülen şüphelilere ait mal varlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Haber Al